دولارات ويورو ودينارات.. ضبط سوري يتاجر في النقد الأجنبي بأكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر ثاني، القبض على صاحب محل مفروشات “سورى الجنسية”، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء، في منطقة أكتوبر بالجيزة، وتم وتحرير محضرًا بالواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر ثاني، المقدم كريم سمير، يُفيد فيه بالقبض على “حسن.م” 40 عامًا، “صاحب محل مفروشات” ويحمل الجنسية السورية، في دائرة القسم وبحوزته 30 ألف دولار أمريكي، 400 دينار كويتي، 400 يورو و2500 جنيه مصري.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رئيس مباحث أكتوبر ثاني، المقدم كريم سمير، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

واقعة غسيل أموال

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة قطع غيار سيارات، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.