ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لاتهامه بغسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في محافظة الإسكندرية.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

غسل أموال

وكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال عن طريق  (تأسيس الشركات والاستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضي والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 50مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

تجارة مخدرات

في واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة  الجيزة، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات و الأراضي والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.