ضبط 11 مليون جنيه في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، في تنفيذ حملات أمنية موسعة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية.

أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، بقيمة مالية تقترب من 11 مليون جنيه. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحد من الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط تاجر آثار غسل 35 مليون جنيه

في سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة من ضبط صاحب شركة لتجارة مواد البناء بمحافظة البحيرة، لقيامه بغسل أموال تقدر بـ35 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهم تورط في حيازة والاتجار بالآثار، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. 

ولإخفاء مصادر تلك الأموال، لجأ إلى شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، لإضفاء طابع شرعي على أنشطته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.