مصرف الإمارات يوقع غرامة 200 ألف درهم على شركة.. ما السبب؟

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، توقيع غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، العاملة داخل دولة الإمارات.

وأوضح مصرف الإمارات، في بيان له، أن هذه الغرامة طبقًا بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. 

وأشار إلى أن العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

500 ألف درهم

في سياق متصل، وقع المصرف، عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، تقدر بنحو 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشأة مالية مرخصة في الدولة، لافتًا إلى أنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.

عملة رقمية 

وفي إطار آخر، كشفت الإمارات، في نهاية أبريل الماضي، خططا لإطلاق عملة رقمية مستقرة جديدة مدعومة بالدرهم، وخاضعة للإشراف الكامل من مصرف الإمارات المركزي.

وأعلنت الشركة العالمية القابضة، و"القابضة" (ADQ)، وبنك أبوظبي الأول، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة، سيتولى إصدار العملة الرقمية المستقرة عقب استكمال الموافقات التنظيمية المطلوبة.