بمليارات الدولارات.. تايوان تكشف أكبر عملية احتيال بالعملات الرقمية

أكبر احتيال في تاريخ العملات الرقمية

A . .A

شهدت تايوان واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية، بعد كشف شبكة إجرامية متورطة في غسل أموال بمليارات الدولارات عبر منصة "بيشيانغ تكنولوجي"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد.

أكدت صحيفة "يونايتد ديلي نيوز" أن السلطات فتحت تحقيقًا موسعًا مع إدارة البورصة، إثر تورطها في شبكة حولت أموال الضحايا إلى عملات رقمية ونقلتها خارج البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة نجحت خلال عام واحد فقط في غسل ما يقارب 2.3 مليار دولار تايواني جديد.

متجر وهمي للعملات الرقمية

في أبريل الماضي، نفذت السلطات عملية أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 14 شخصًا، بينهم المتهم الرئيسي "شي تشيرين"، الذي أسس الشبكة عبر بورصة خارجية تُعرف باسم CoinW.

ولإضفاء طابع قانوني على نشاطه، افتتح "شي" وفريقه أكثر من 40 متجرًا وهميًا للعملات الرقمية في أنحاء تايوان، مدعين أنها معتمدة رسميًا من الحكومة.

كشفت التحقيقات أن الضحايا كانوا يودعون أموالهم نقدًا عبر آلات دفع، حيث تحولت فورًا إلى عملات مشفرة قبل نقلها إلى خارج البلاد. وبحلول أبريل 2025، خسر أكثر من 1500 شخص ما مجموعه 1.275 مليار دولار تايواني جديد.

وفي تطور مفاجئ، تعرض "شي" وفريقه للاحتيال من شخص يُدعى "غو"، الذي أقنعهم بدفع 3 ملايين يوان مقابل خدمات مزيفة لمكافحة غسل الأموال.

أكدت النيابة العامة أن المتهم الرئيسي لم يبِدِ أي ندم، مطالبة بحكم يصل إلى 25 عامًا مع مصادرة جميع المكاسب غير المشروعة، بما في ذلك أرصدة من البيتكوين وTRX، وسيارتين فاخرتين، وأكثر من 100 مليون دولار تايواني جديد في حسابات مصرفية.

شبكة احتيال جديدة

كشف مكتب التحقيقات الجنائية في تايوان عن شبكة احتيال جديدة مرتبطة بعصابات محلية وشركاء في كمبوديا، استولت على 20 مليون دولار تايواني جديد من خلال تطبيقات استثمارية مزيفة، ما أسفر عن خداع 24 شخصًا.

تشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية

أعلنت السلطات التايوانية تشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية، حيث دخلت قواعد مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ منذ يناير 2025، وتُلزم جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية بالتسجيل قبل نهاية سبتمبر، تحت طائلة السجن لعامين وغرامات تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني جديد.

وأكدت الجهات التنظيمية أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز ثقة السوق، وخلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا في قطاع العملات الرقمية داخل تايوان.

متجر وهمي للعملات الرقمية بورصة للعملات المشفرة مخاطر البيتكوين