ذهب روسي يضع شركة سويسرية في مرمى العقوبات

تخضع شركة Open Mineral السويسرية المتخصصة في تجارة المعادن لتحقيق رسمي من قبل أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وشرطة كانتون تسوج، على خلفية شبهات تتعلق بتعاملات مع ذهب روسي خاضع للعقوبات، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"رويترز".

وفي أغسطس 2022، فرضت سويسرا عقوبات على الذهب الروسي، لتتماشى مع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي شملت المعادن الثمينة عقب الحرب الأوكرانية.

وفي رد على استفسار "رويترز"، قالت شركة Open Mineral: "نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات ونرحب بهذا التطور، إذ نأمل أن يسهم في تسريع عملية الحل.. العمل مستمر كالمعتاد".

احتمالية ارتكاب مخالفات

من جانبها، أكدت متحدثة باسم أمانة الشؤون الاقتصادية أن السلطات السويسرية، بالتعاون مع شرطة تسوج، نفذت عملية تفتيش في أحد المنازل بالكانتون بتاريخ 11 سبتمبر الجاري.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار إجراء جنائي إداري جارٍ من قبل الأمانة، موضحة أن التحقيق يستهدف حاليًا شخصين بالإضافة إلى "أشخاص مجهولين"، من دون الكشف عن هوية المتهمين أو ما إذا كان التحقيق مرتبطًا مباشرة بشركة Open Mineral.

وأشارت إلى أن موضوع التحقيق يتعلق باحتمال ارتكاب مخالفات مرتبطة بالمادة (9) من القانون الفدرالي لتنفيذ العقوبات الدولية، في سياق اللائحة الخاصة بالتدابير المتعلقة بالأوضاع في أوكرانيا.

وتمنح هذه المادة الأساس القانوني لملاحقة الأفراد أو الكيانات قضائيًا في حال انتهاكهم العقوبات السويسرية سواء عن عمد أو نتيجة إهمال.

وشددت الأمانة على أنها لن تقدم أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن بشأن سير التحقيقات، مؤكدة أن جميع الأشخاص المستهدفين في القضية يُعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.