سقوط عنصر إجرامي غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملات

أموال - أرشيفية

أحمد عبد الباري

A . .A

نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي، بتهمة غسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تفاصيل ضبط عنصر إجرامي للإتجار في العملات

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

هذا وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20مليون جنيه، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيقات.

غسيل الأموال

غسيل الأموال هي جريمة دولية، وفق المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدكتور محمد أمين فودة، الذي أكد أن تحرك مصر مؤخرًا نحو “البلوجرز” جاء بعد تقديم عدد من البلاغات ضدهم بعد تضخم ثرواتهم، لكنه أكد أن إثبات التهمة أو التحقق منها يتم عبر جهات التحقيق بعد التأكد من مصادر الأموال.

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن جريمة غسيل الأموال دائمًا ما ارتبطت بوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأرباح، في مقدمتها “تيك توك” كأحدث الأشكال وأساليب غسل الأموال مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الداعمين على تلك المنصات يدخلون في اتفاقات مع “التيك توكرز” مقابل مرتبات شهرية ونسبة من الأرباح المحققة.

ووفقًا لتصريحات سابقة لـ"البلوجر" نادر أحمد، فإن أحد الأشخاص عرض عليه الدخول في صفقة "غسيل أموال" عن طريق الدعم في “لايفات تيك توك”، مؤكدًا أن أحد السماسرة التابعين لكبرى الشركات الداعمة على منصة “تيك توك”، عرض عليه راتب ونسبة من الأرباح الذي يحققها مقابل توفير عدد كبير من الداعمين بشكل مستمر بشرط الظهور في لايفات شهرية، وأن يتم ذلك بناء على تعاقد، ويلتزم بتسليم الأرباح للشركة مقابل الحصول على النسبة المتفق عليها.

وتتراوح قيمة الهدايا على منصة “تيك توك”، بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للهدايا الكبرى، بينما توجد هدايا بقيم أقل تتمثل في “وردة” و"كوكيز" و"دامبل" و"آيس كريم" وغيرها الكثير من الهدايا ذات القيم المالية المختلفة.