القبض على عنصر جنائي لغسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من القبض على عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات وترويجها.

تفاصيل ضبط عنصر جنائي غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث تقدر قيمة الأموال المغسولة بحوالي 140 مليون جنيه.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم تمهيداً لملاحقته قضائياً.

القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 300 مليون جنيه

في واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمت عملية الضبط عقب تحريات موسعة قادها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهمين المقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية قاموا بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات عبر محاولة إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صبغة الشرعية عليها، وذلك بإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.

تحريات رجال الشرطة

وكشفت التحريات، أن عمليات غسل الأموال تمت من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

حصيلة الاتجار في المخدرات.. الكشف عن قضية غسيل أموال في الجيزة

قيمتها 137 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال كبرى في قنا