ضبط عنصر جنائي غسل 60 مليون جنيه من التعدي على حقوق الملكية الفكرية

غسيل أموال - أرشيفية

A . .A

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في غسل أموال بلغت قيمتها 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت التحريات، أن المتهم حصل على مبالغ طائلة من أنشطة مخالفة للقانون تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، ثم لجأ إلى محاولة إخفاء مصدرها الحقيقي عبر إضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

وتبين أن القيمة الإجمالية للأموال التي حاول غسلها بلغت 60 مليون جنيه.

وكلّفت الأجهزة المعنية فرقها، لمتابعة وفحص ممتلكات المتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال.

ضبط متهمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

‏لايفات التيك توك وجمع الفلوس.. ماذا نعرف عن تهمة غسل الأموال؟