غسلوا 280 مليون جنيه، سقوط 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة

غسل أموال - أرشيفية

نظله مصطفى

A . .A

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل القبض على 5 عناصر بتهمة غسل الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال ومحاولة إضفاء صفة قانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات في إطار مخطط لتمويه حقيقة مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات .

حجم الأموال المغسولة

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 280 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أنشطة مختلفة بقصد إبعاد الشبهات عن مصدرها الأصلي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.

ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 13 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفاء هذه الأموال عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من تداعيات سلبية.

وفي إطار جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في العقارات والسيارات

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات