بنظام المقاصة، ضبط تاجر نقد أجنبي غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة

وزارة الداخلية

A . .A

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر عملة، غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “عنصر جنائي” لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات – تأسيس الشركات”.

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بقيمة 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط قضية غسيل أموال كبرى في قنا

وفي واقعة مشابهة، رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، غسل 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجه.

ووفقًا للتحريات حاول المتهمون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن الإسكندرية، تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين المُشار إليهم، والممتلكات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وتقدرت القيمة المالية للممتلكات بـ135مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.