ضبط 3 عناصر جنائية لغسل 180 مليون جنيه من حصيلة تجارة السلاح بقنا

أموال - أرشيفية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، يقيمون بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

تأتي تلك الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

إخفاء مصادر الأرباح

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تورط المتهمين في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها.

وتبين قيامهم بذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا.

محاصرة مافيا "النقد الأجنبي" بالإسكندرية

وفي وقت سابق، واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، جهودها لتجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

استثمارات وهمية

ونجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في "السوق السوداء" للعملة.

وتبين أن المتهم حاول "تبييض" هذه الأموال من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق متميزة، امتلاك سيارات فارهة.

تطبيق القانون

عقب تقنين الإجراءات وتوثيق التحريات، تم مواجهة المتهم بالحقائق والأدلة التي تثبت تورطه في عمليات غسل الأموال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات