ضربات قاصمة لتجار السموم ومافيا العقارات.. ما قصة الـ190 مليون جنيه؟

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط محاولتي غسل أموال بـ190 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة إجرامية في النصب العقاري والإتجار في المواد المخدرة.

غسل 120 مليون جنيه من أموال ضحايا العقارات

في الواقعة الأولى، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط عنصر جنائي، قام بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في المجال العقاري.

وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر ثروته غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال عمليات "غسل أموال" معقدة. وقد شملت هذه العمليات تأسيس شركات، وشراء أراضٍ، ووحدات سكنية، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى شراء مركبات.

وقدرت القيمة المالية لأعمال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 120 مليون جنيه.

إحباط محاولة غسل 70 مليون جنيه

وفى الواقعة الثانية، وجه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضربة موجعة لاثنين من العناصر الإجرامية (لأحدهما سجل جنائي)، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع.

وأفادت التحريات بأن المتهمين حاولا غسل حصيلة تجارتهما المحرمة، والتي بلغت قرابة 70 مليون جنيه، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

حصيلة تجارة مخدرات.. ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه

حاولوا غسل نصف مليار جنيه.. الداخلية تسقط إمبراطورية الأجهزة المغشوشة