ضبط شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

أموال

A . .A

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخصين بتهمة غسل نحو 60 مليون جنيه من متحصلات تجارة المخدرات بمحافظة أسيوط.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظة أسيوط.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس مشروعات تجارية وشراء عقارات ومركبات.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي واقعة أخرى، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقد قدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات