سقوط "إمبراطور النصب العقاري" بعد غسله 350 مليون جنيه من أموال المواطنين

أموال

A . .A

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالنصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم في مجال العقارات مقابل أرباح، وتبين غسله 350 مليون جنيه.

الاستثمار العقاري

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصر جنائي بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

واعتمد المتهم، في إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم في مجال العقارات مقابل أرباح، ليتمكن من الاستيلاء على مبالغ طائلة من راغبي الاستثمار العقاري.

حيل لإخفاء الأموال وإصباغ "الصفة الشرعية"

ودلت التحريات أن المتهم حاول "غسل" تلك الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع، وسعى لإخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بصبغة شرعية كأنها ناتجة عن أعمال مشروعة

تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات

وشملت عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم: تأسيس الشركات، وشراء الأراضي، وتملك الوحدات السكنية الفاخرة، وشراء المركبات.

إجراءات قانونية

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي اضطلع بها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي واقعة أخرى، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات