"الداخلية" تضبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بمحاولة غسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

سقوط محتال انتحل صفة موظف حكومي

وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ادعاء عمله بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام ضحاياه – على خلاف الحقيقة – بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة استولى عليها.

محاولات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحقيقات أن المتهم سعى إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

تقدير حجم الأموال والإجراءات القانونية

وقدّرت الأجهزة الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقد قدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

اقرأ أيضًا:

بـ60 مليون جنيه.. "الداخلية" تضرب أباطرة غسل الأموال في القليوبية والدقهلية

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات