ضبط تجار عملة بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الشركات والعقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وحاول أفراد التشكيل العصابي إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحال التجارية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تأسيس الشركات وشراء سيارات

 وفي وقت سابق تم ضبط الأشخاص الـ3 لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء سيارات.

وقُدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

10 ملايين جنيه

كما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط تاجر عملة وابنه، لاتهامهما بغسـل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة والجيزة.

الاتجار بالنقد الأجنبي

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال تاجر عملة وابنه، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة.

المتهمان غسلا أموالًا متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقُدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ10 ملايين جنيه.