ضبط عنصر جنائي بتهمة غسل 70 مليون جنيه من المخدرات بالقليوبية

متهم

طه فاروق

A . .A

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تبدو مشروعة، شملت شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها كعائدات ناتجة عن كيانات وأعمال قانونية.

70 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

وأوضحت الأجهزة المعنية أن قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم تُقدر بنحو 70 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات.

ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 13 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفاء هذه الأموال عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من تداعيات سلبية.

وفي إطار جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.