الداخلية تضبط 4 متهمين بغسل 80 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل الأموال

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 4 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

نصاب يجمع 25 مليون جنيه من المواطنين ويغادر البلاد

وفي وقت سابق، حرر مجموعة من المواطنين في الجيزة، عدة محاضر ضد مالك شركة للأجهزة والمستلزمات الطبية، اتهموه فيها بالنصب والاحتيال عليهم في مبلغ 25 مليون جنيه وهربه إلى دولة قطر، على الرغم من التحذيرات المستمرة من الوقوع في فخ تشغيل الأموال.

تفاصيل النصب على 26 مواطنًا بالعمرانية

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه بحضور 26 مواطنًا إلى مكتب المقدم أحمد الأبيض رئيس مباحث العمرانية، وقاموا بتحرير عدة محاضر بتضررهم من مالك الشركة، يبلغ من العمر 47 سنة، لقيامه بجمع مبالغ ماليه منهم على فترات منذ 2020 بلغت 25 مليون جنية بقصد توظيفها في مجال تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية نظير عائد شهري كبير.

الهروب إلى دولة قطر

وأوضح المتضررون، أنهم فوجئوا منذ شهر بتعثره في دفع الأرباح والتهرب منهم وغلق الشركة وهاتفه المحمول وترك مسكنه، وبتحريات المقدم مصطفى عاطف معاون أول القسم تبين أنه غادر البلاد في الشهر الجاري إلى دولة قطر.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

خلاف على 75 ألف جنيه سمسرة.. الأمن يفحص فيديو تهديد حارس عقار لطبيبة في فيصل

بسبب تهور السائق.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص