ضبط متهم غسل 80 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع

أموال - أرشيفية

طه فاروق

A . .A

كشفت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إضفاء الشرعية عليها عبر استثمارها.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، وحاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وذلك بإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.

آليات الغسل المستخدمة

وتبين أن المتهم لجأ إلى شراء وحدات سكنية وسيارات لإخفاء المصدر الحقي للأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، في محاولة لخداع أجهزة الرقابة والتتبع المالي.

قيمة الأموال المضبوطة

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه غير المشروع في سوق النقد الأجنبي الموازي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط موظف سرق ماكينة صراف آلي في الصف

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن بمديرية الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لغز سرقة “ماكينة الصراف الآلي” التابعة لأحد البنوك بقرية الخرمان بمدينة الصف، جنوب محافظة الجيزة.

وأفادت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة العميد محمد الصغير، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بأن وراء السرقة موظف أمن يعمل لدى شركة نقل الأموال ومسؤول حراسة على الماكينة في المنطقة.

تفاصيل الواقعة

كما تبين من التحريات الأولية من خلال الفحص والتحري الذى جرى بمعرفة العقيد أحمد صالح مفتش مباحث الصف وأطفيح، أن المتهم استغل إيداع مبالغ مالية فى الماكينة "وقام بسرقتها باستخدام "5 مفكات"، وفتح الماكينة من الخلف، واستولى على مبلغ مالية قرابة 100 ألف جنيه، وتم ضبطه، واعترف بتفاصيل جريمته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لتولي التحقيقات بالواقعة.