ضبط 300 مليون جنيه حصيلة غسيل أموال من تزوير المحررات الرسمية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تورط في غسل 300 مليون جنيه، تحصل عليها من نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.

تفكيك شبكة غسل الأموال

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بتتبع ثروات المتهم وحصر ممتلكاته، في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية.

شركات وعقارات وسيارات لتبيض الأموال

وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من جرائم التزوير وانتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. واعتمد المتهم في عمليات الغسل على تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.

300 مليون جنيه حصيلة النشاط الإجرامي

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بنحو 300 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط تاجر مخدرات غسل 190 مليون جنيه في العقارات والموتوسيكلات

وفي وقت سابق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات، أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

باستخدام 5 مفكات.. ضبط موظف سرق ماكنية صراف آلي في الصف

في قضية غسل الأموال.. غدا أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة

باستخدام 5 مفكات.. ضبط موظف سرق ماكنية صراف آلي فى الصف