ضبط 5 أشخاص غسلوا 120 مليون جنيه من النصب على راغبي شراء الآثار

أرشيفية

طه فاروق

A . .A

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظات "القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الوادي الجديد". وذلك لتكوينهم تشكيلاً عصابياً للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم.

أسلوب النصب

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يوهمون الضحايا بامتلاكهم قطع أثرية أصلية يرغبون في بيعها على خلاف الحقيقة، ويستخدمون عملات أجنبية مقلدة لإيهام المجني عليهم بحيازتهم مبالغ مالية كبيرة، كما كانوا يستدرجون الضحايا داخل عدد من الفيلات المستأجرة والنصب عليهم عقب ذلك.

عمليات غسل الأموال

وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق:تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وشراء الوحدات السكنية

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

اخبار الحوادث جرائم الأموال العامة القطع الأثرية جرائم غسل الاموال

رابط مختصر