ضبط متهم غسل 50 مليون جنيه من حصيلة تقليد العلامات التجارية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

تصنيع أدوات كهربائية مقلدة وطرحها بالأسواق

وكشفت التحريات أن المتهم تورط في تصنيع منتجات وأدوات كهربائية تحمل علامات تجارية لشركات تعمل في المجال نفسه، ثم طرحها بالأسواق وبيعها للمواطنين على أنها منتجات أصلية تابعة لتلك الشركات، على خلاف الحقيقة.

وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في شراء الأراضي والسيارات وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

50 مليون جنيه حصيلة عمليات غسل الأموال

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي أقدم المتهم على غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط سيدة تدير مركزًا وهميًا للدراسة بالخارج في الدقي

وفي واقعة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من رصد نشاط إجرامي لسيدة تدير كيانًا تعليميًا غير مرخص بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، تخصص في النصب على الشباب الراغبين في السفر لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

إعلانات مضللة للاستيلاء على أموال الشباب

وأوضحت التحريات أن المتهمة روجت لنشاط الكيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعية قدرته على توفير فرص دراسية وشهادات معتمدة تضمن للمتقدمين فرصًا وظيفية في مؤسسات كبرى، وذلك بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة مقر الكيان وضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على استمارات وعقود اتفاق للدراسة بالخارج، إلى جانب مطبوعات دعائية تستخدم في الترويج لنشاط الكيان.

وبمواجهتها، أقرت بممارستها النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

ضبط كيان تعليمي وهمي في الدقي

واخد شهادتك منين؟.. "كيان تعليمي وهمي" في باكستان يخدع 200 ألف خليجي