الداخلية تلاحق تجار السلاح.. ضبط عنصر إجرامي غسل 60 مليون جنيه في العقارات

أموال - أرشيفية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تتبع ثروات تجار السلاح

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.

إخفاء المصدر وإضفاء الشرعية

وكشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته للنيابة العامة.

ضبط تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في العقارات والسيارات

وفي وقت سابق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

ضبط متهمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه

وكشفت التحريات، أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات