ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيه من الغش التجاري وتقليد الماركات العالمية

أرشيفية

A . .A

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في رصد وضبط 4 أشخاص تخصصوا في غسل 150 مليون جنيه متحصلة من جرائم الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

تتبع ثروات المشبوهين

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين الأربعة كونوا تشكيلًا إجراميًا تخصص في الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للعديد من الشركات الكبرى وطرح منتجات مغشوشة ومقلدة بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

شركات وعقارات وسيارات لإخفاء المصدر

وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والعقارات والسيارات والدراجات النارية، في محاولة للتهرب من الملاحقة الأمنية.

150 مليون جنيه حجم الغسل

وقدرت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط إمبراطورية التقليد.. ضبط 3 أشخاص غسلوا 250 مليون جنيه من الغش التجاري