"غسل 10 ملايين جنيه".. القبض على متهم حاول إخفاء ثروته في شركات وسيارات

حبس - أرشيفية

A . .A

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

تتبع ثروات المتهم

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص.

غسل 10 ملايين جنيه

وتبين قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ضبط عنصر جنائي غسل 250 مليون جنيه عبر عقارات وأراض ومركبات

وفي وقت سابق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال استخدامها في شراء عدد من العقارات والأراضي والمركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتها غير المشروعة.

ضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية