غسل 60 مليون جنيه.. ضبط 4 عناصر جنائية بالإسكندرية بتهمة إخفاء أموال تجارة المخدرات

صورة أرشفية

A . .A

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية بمحافظة الإسكندرية، لاتهامهم بغسل أموال تُقدر بنحو 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تتبع ثروات المتهمين في غسل الأموال

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الأربعة، المقيمين بمحافظة الإسكندرية.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإخفاء مصدر الأموال

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وإخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ضبط قضيتي غسيل أموال بـ105 ملايين جنيه من تجارة السلاح والعملة

في ضربتين متتاليتين لتجفيف منابع الجريمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين قاما بغسل 105 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهما في الإتجار بالأسلحة النارية والعملة، ومحاولة إخفائها في أنشطة وعقارات وسيارات.

غسل 55 مليون جنيه من تجارة السلاح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت التحريات عن قيام عنصر جنائي بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بـ 55 مليون جنيه تقريباً.

ضبط 8 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة