"حدث بياناتك وخد قرض".. سقوط نصاب البنوك في المنيا بعد 7 وقائع

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاملًا بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

حيلة تحديث البيانات البنكية للاستيلاء على الأموال

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهم، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، كان يتواصل مع المواطنين منتحلًا صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويطالبهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو يوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض.

واستغل المتهم تلك الحيل للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، واستخدامها في الاستيلاء على أموالهم.

اعترافات المتهم تكشف 6 وقائع أخرى

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى 4 شرائح خطوط هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم، أقر بممارسة نشاطه الإجرامي، واعترف بارتكاب 6 وقائع أخرى باستخدام الأسلوب ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه من المخدرات

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم بنحو 100 مليون جنيه.

ملاحقة ثروات الكسب غير المشروع

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد تضخم ثروة 5 عناصر جنائية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر ابتكار طرق لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية. وعمل المتهمون على إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال عدة أساليب شملت تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة، شراء مساحات شاسعة من الأراضي، الاستثمار في العقارات والمباني، شراء أسطول من المركبات والسيارات الفارهة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط