أحدهم غسل 50 مليون جنيه.. ضبط تجار عملة بالقاهرة والغربية

نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة الجهات المعنية، في إلقاء القبض على فني أشعة، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، عُثِر بحوزته على مبلغ مالي من عملة أجنبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي سياق ذي صلة، تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة (يحمل جنسية إحدى الدول) وله معلومات جنائية.

وتبيّن أن المتهم يقيم في محافظة القاهرة وحاول غسل الأموال التي تحصل عليها من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”.

ووجهت له اتهامات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وإخفاء مصدرها ومنحها صبغة شرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.