ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في القليوبية

أموال _ أرشيفية

محمود رفاعي

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول، لهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة القليوبية، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي.

وتخصص نشاط المتهمين في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

عنصر إجرامي

في وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد استخدم في ذلك وسائل متعددة، منها تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات. وقدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.

وزارة الداخلية محافظة القليوبية غسل أموال مواد مخدره

رابط مختصر