ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب استيراد وتصدير له معلومات جنائية ومقيم في محافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصّلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه 50 مليون جنيه.

وكشفت التحريات، أن المتهم تحصّل على مبالغ مالية كبيرة من نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

50 مليون جنيه

ووفق التحريات، فإن أفعال الغسل تلك قُدرت بمبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

غسل 7 ملايين جنيه

وفي واقعة مشابهة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص لقيامه بغسل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الجيزة، حيث اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال شخص يقيم بالجيزة، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

شراء وحدات السكنية

وكشفت التحريات، قيام المتهم بغسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قُدِرت أفعال الغسل بمبلغ 7 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.