130 مليون جنيه.. ضبط متهم بالاتجار في العملات الرقمية بالغربية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية، بمضبوطات بلغت قيمتها حوالي 130 مليون جينه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وكذا الاتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 1400 مليون دولار، وعملات أجنبية مختلفة، ومحفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT، ولاب توب، وهاتف محمول، بفحصهما فنيًا تبيّن احتواؤهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي ”عقود شراء عقارات" من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 130 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.