ضبط صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه جمعها من تجارة العملة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشفت التحريات غسل الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء الفيلات والوحدات السكنية وشراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 50 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

تاجر حشيش

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، حكمًا بالسجن المشدد 15 عامًا لمحام بتهمة الاتجار في الحشيش، بدائرة قسم شرطة الخصوص في محافظة القليويية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة المتهم “ح.ج.م.ح” (34 عامًا) محام، إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر سبتمبر 2023 أحرز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاحًا أبيض “مطواة” دون ترخيص.

أحداث الواقعة

أحداث الواقعة، بدأت عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن، تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 60 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض (مطواة).

وبمواجهته، اعترف بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.