حصيلة تجارة مخدرات.. ضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه في المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة المنوفية، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب بيان رسمي؛ يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.

جرائم غسل الأموال 

وقد أشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروع من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على ثرواته وجعلها تبدو كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

شراء عقارات وسيارات

وتقدر قيمة الممتلكات التي تم حصرها بنحو 150 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

واقعة غسيل أموال كبرى

وفي وقت سابق من اليوم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات شراء السيارات والمقطورات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.