مكافحة جرائم الأموال

سقوط تاجري عملة غسلا 100 مليون جنيه في السيارات والأراضي

20 ديسمبر 2024 12:38 م

ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين في الإسكندرية.

29 يوليو 2024 10:08 م

ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه بشراء عقارات وسيارات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر عملة متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وغسل الأموال عن طريق شراء شركات وسيارات ووحدات سكنية.

29 يوليو 2024 09:59 م

سقوط "مستريح الحديد" في الإسكندرية.. غسل 3 ملايين جنيه

المتهم أظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وقدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريبًا.

22 مارس 2024 12:49 م