بـ5 ملايين جنيه.. ضربات أمنية تضبط عددا من عمليات الاتجار بالعملة

دولار

A . .A

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة جديدة وقوية ضد مافيا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.

العملات الأجنبية

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، عن ضبط قضايا اتجار عدة في العملات الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي معاملات مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.

وتأتي هذه العمليات في إطار التصدي لمحاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، وما تسببه من مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى اضطرابات في أسعار الصرف وتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي المصري.

ونجحت الأجهزة الأمنية في رصد وتتبع المتهمين عبر حملات مركزة استهدفت أماكن تداول العملات خارج البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، حيث تم ضبط مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية، وأدوات تستخدم في الترويج والتعامل غير الرسمي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، مع استمرار التحريات لتحديد باقي عناصر الشبكات المسؤولة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.

العملات الرقمية المشفرة

وفي واقعة أخرى، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجل خطر غسل 50 مليون جنيه من الاتجار في العملات الرقمية المشفرة “بيتكوين” بالقاهرة.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة القاهرة.

وجاء ذلك لإقدامه على غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكذلك لمحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية السوق المصرفي

رابط مختصر