قيمتها 150 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال في القاهرة

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، صاحب شركة، لاتهامه بغسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة بالقاهرة.

صاحب شركة يغسل أموال حصيلة تجارة المخدارت 

ورصدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية مسجلة” بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار المواد المخدرة والترويج لها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تم توجيه حملة أمنية إلى المتهم المشار إليه، وأسفرت جهودها، عن ضبط صاحب الشركة والممتلكات المتحصلة من نشاطه، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 150 مليون جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرّر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.