ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه في دمياط والمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضيتي غسل أموال بقيمة مالية بلغت 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية من مخدرات وسلاح وعملة.

ضبط قضية غسيل أموال بـ100 مليون جنيه في دمياط 

ورصدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بغسـل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة دمياط، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشرعة. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، تم استهداف المتهم المشار إليه بقوة أمنية، أسفرت عن ضبطه والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت أفعال الغسل بقيمة 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

ضبط قضية غسل أموال بـ50 مليون جنيه في المنوفية

كما وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيام  3 أشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة في محافظة المنوفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، تم استهداف المتهمين بقوة أمنية، أسفرت عن ضبطهم والممتلكات المستخدمة في عملية الغسل، وتقدرت أفعال الغسل بقيمة 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.