حصيلة مخدرات.. القبض على متهم غسل 100 مليون جنيه بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية لاتهامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة الشرقية)، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات”، وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ضبط المتهم استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قضيتي غسل أموال

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وصت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضيتي غسل أموال بقيمة مالية بلغت 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية من مخدرات وسلاح وعملة.

ضبط قضية غسيل أموال بـ100 مليون جنيه في دمياط

ورصدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بغسـل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة دمياط، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشرعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، تم استهداف المتهم المشار إليه بقوة أمنية، أسفرت عن ضبطه والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت أفعال الغسل بقيمة 100 مليون جنيه.