غسلوا 50 مليون جنيه.. ضبط 5 تجار مخدرات في سوهاج

غسل أموال - أرشيفية

A . .A

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، من بينهم 3 مسجلين جنائيًا، لقيامهم بغسل أموال تقدر بـ50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة بمحافظة سوهاج.

تفاصيل عملية غسل الأموال

أسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن تورط المتهمين في محاولات إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإعطائها صبغة قانونية مشروعة.

ضبط ممتلكات المتهمين

تم تقدير قيمة الممتلكات المغسولة بنحو 50 مليون جنيه، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط قضيتي غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

وفي قضية منفصلة، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط متهم بمحافظة دمياط، تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

ووفقًا لمعلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال الاستثمار في العقارات وشراء أصول متعددة.

ضبط المتهم والممتلكات المغسولة

بعد استهدافه بعملية أمنية محكمة، تم ضبطه إلى جانب الممتلكات المستخدمة في عمليات غسل الأموال، حيث بلغت قيمة المبالغ المغسولة نحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وزارة الداخلية غسل أموال القبض على 5 تجار مخدرات غسل 50 مليون جنية

رابط مختصر