ضبط قضايا غسل أموال بـ 41 مليون جنيه.. كيف أخفوا مصدرها؟

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عدة قضايا متعلقة بغسيل الأموال في عدد من المحافظات، تقدّر قيمتها بنحو 41 مليون جنيه.

وألقي القبض على شخصين من محافظتي “الغربية والبحيرة”، في اتهامها في قضية غسل أموال عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

وأفادت التحريات تأسيس المتهمين شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات نحو 6 ملايين جنيه.

مكافحة الأموال العامة

كما نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين ومقيمين بمحافظتي كفرالشيخ والإسكندرية؛ لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريبا.

النقد الأجنبي

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ تأسيس الشركات – شراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه تقريباً.

نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 5 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى  .

وتعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية؛ لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق قيامهما بـ تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ،وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 5 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.