ضبط "سوابق" غسل 110 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة 

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية، حيال شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وقيامه بالترويج لها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية.

110ملايين جنيه

وقدرت أعمال الغسل بـ110ملايين جنيه تقريبًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل 50 مليون جنيه في المنوفية

كما وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيام 3 أشخاص بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة في محافظة المنوفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، تم استهداف المتهمين بقوة أمنية، أسفرت عن ضبطهم والممتلكات المستخدمة في عملية الغسل، وتقدرت أفعال الغسل بقيمة 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.