مستولى عليها ومتحصلات نصب.. ضبط جرائم غسل 22 مليون جنيه

ألقت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على 4 أشخاص غسلوا 22 مليون جنيه، جمعوها من أعمال النصب.

ونجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظفين غسلا 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

البداية بتمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة، "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ12 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

10 ملايين جنيه

تمكنت أجهزة الأمن أيضا من ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين “لهما معلومات جنائية”، غسلا أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركة، وشراء مراكب صيد وسيارة ودراجة نارية).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.