غسيل أموال

إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

09 ديسمبر 2025 12:33 م

القبض على موظفين اختلسا ربع مليار جنيه من شركة يعملان بها بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي.

08 ديسمبر 2025 12:31 م

"فلوس مخدرات"، ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 100 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

04 ديسمبر 2025 12:37 م

حصيلة تجارة مخدرات، ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 170 مليون جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.. التفاصيل..

27 نوفمبر 2025 11:41 ص

القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 300 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

14 نوفمبر 2025 12:29 م

سقوط عنصر جنائي لغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى، لقيامه بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

13 نوفمبر 2025 12:09 م

ضبط 8 أشخاص غسلوا ربع مليار جنيه من تجارة المخدرات

نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة..

30 أكتوبر 2025 12:35 م

ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة والمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، والاتجار بالنقد الأجنبي.. التفاصيل..

09 أكتوبر 2025 01:16 م

ضبط تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في العقارات والسيارات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

03 أكتوبر 2025 12:46 م

بـ170 مليون جنيه.. ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بغسيل أموال متحصلة من نشاط الإتجار بمواد المخدرة.

27 سبتمبر 2025 01:40 م

غسل 12 مليون جنيه.. سقوط سمسار الهجرة غير الشرعية في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمنوفية.

19 سبتمبر 2025 02:29 م

بتهمة غسل الأموال.. تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 45 يومًا

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بغسل أموال من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة ..التفاصيل..

18 سبتمبر 2025 05:05 م

ضبط عاطل وزوجته بتهمة غسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على عاطل وزوجته، (مقيمان بالقاهرة)؛ لقيامهما بغسل أموال من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.. المزيد

13 سبتمبر 2025 12:37 م

بسبب المخاطر.. "HSBC" يغلق حسابات أثرياء عملاء من مصر ودول عربية

بدأت وحدة الخدمات المصرفية الخاصة بـ"إتش إس بي سي" في سويسرا خطة للتخارج من عدد من عملائها الأثرياء بالشرق الأوسط لتقليل التعامل مع العملاء مرتفعي المخاطر.

23 أغسطس 2025 11:12 م

تجديد حبس سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات بقضية غسيل الأموال

قرر قاضي المعارضات، اليوم، تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بغسل أموال من خلال شراء وحدات سكنية.. التفاصيل..

20 أغسطس 2025 12:53 م

أرسلت له هدايا بالملايين.. "موناليزا" تدافع عن شاكر محظور: "معاك للموت"

دافعت إحدى صانعات المحتوى وتدعى “موناليزا”، عن البلوجر شاكر محظور، قائلة في مقطع فيديو بثته عبر تطبيق “تيك توك”، “معاك للموت”.. التفاصيل

06 أغسطس 2025 03:11 م

الداخلية تضبط 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات في شراء الشركات والعقارات السيارات.. المزيد

28 يوليو 2025 11:09 ص

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 250 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

29 يونيو 2025 05:40 م

سقوط 7 عناصر إجرامية غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 7 عناصر إجرامية لإقدامهم على غسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

29 مايو 2025 11:57 ص

حصيلة الاتجار في المخدرات.. الكشف عن قضية غسيل أموال في الجيزة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 6 أشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامهم بـغسل الأموال.

11 مايو 2025 07:28 م