غسيل أموال

ضبط عنصر جنائي لغسله 170 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

14 أبريل 2026 11:24 ص

سحب أموالها بتوكيل رسمي، إحالة مدير أعمال هيفاء وهبي السابق للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي السابق إلى المحاكمة، وذلك على خلفية اتهامه في قضية غسيل أموال.. التفاصيل..

08 أبريل 2026 11:21 م

حصيلة تجارة مخدرات.. ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه

في ضربة موجعة لمافيا غسل الأموال وتجار السموم، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم

02 أبريل 2026 12:29 م

حاولوا غسل نصف مليار جنيه.. الداخلية تسقط إمبراطورية الأجهزة المغشوشة

تمكنت اجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص في تصنيع الأجهزة الكهربائية المقلدة، وبلغ حجم نشاطه المالي أكثر من 500 مليون جنيه بالقاهرة.

31 مارس 2026 01:55 م

ضبط صانعة محتوى بتهمة غسل 15 مليون جنيه من نشر مقاطع مخلة بالآداب

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لها معلومات جنائية، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط غير قانوني........

17 مارس 2026 11:32 ص

من تجارة المخدرات.. ضبط 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 150 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم ..التفاصيل..

11 مارس 2026 03:25 م

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص بالإسكندرية لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي.

09 مارس 2026 01:15 م

ضبط متهم بغسل ربع مليار جنيه من تجارة العملات بالجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع

05 مارس 2026 11:32 ص

"فيديوهات خادشة".. ضبط بلوجر بتهمة غسل 60 مليون جنيه

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على بلوجر لقيامها بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامي في ترويج مقاطع فيديو خادشة للحياء.. التفاصيل..

03 مارس 2026 12:35 م

مرشح رئاسة برشلونة مارك سيريا يدافع عن سمعة النادي وسط اتهامات لابورتا

تحدث مارك سيريا، المرشح لرئاسة برشلونة، عن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق خوان لابورتا بغسيل أموال والحصول على عمولات

23 فبراير 2026 08:23 م

بـ20 مليون جنيه.. سقوط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال من تجارة العملات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في رصد وتحديد نشاط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصصوا في

05 فبراير 2026 12:25 م

القبض على عنصر إجرامي لغسله 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت أجهزة الأمن في إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.. التفاصيل..

26 يناير 2026 12:07 م

90 مليون جنيه، ضبط متهم بغسل أموال من تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص لقيامهه بغسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارته في المواد المخدرة، عن طريق شراء العقارات والسيارات.

08 يناير 2026 01:21 م

"فلوس مخدرات"، ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 25 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين لاتهامهما..التفاصيل..

07 يناير 2026 03:47 م

إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة....

09 ديسمبر 2025 12:33 م

القبض على موظفين اختلسا ربع مليار جنيه من شركة يعملان بها بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي.

08 ديسمبر 2025 12:31 م

"فلوس مخدرات"، ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 100 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

04 ديسمبر 2025 12:37 م

حصيلة تجارة مخدرات، ضبط 4 عناصر جنائية بتهمة غسل 170 مليون جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.. التفاصيل..

27 نوفمبر 2025 11:41 ص

القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 300 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

14 نوفمبر 2025 12:29 م

سقوط عنصر جنائي لغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائى، لقيامه بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

13 نوفمبر 2025 12:09 م

ضبط 8 أشخاص غسلوا ربع مليار جنيه من تجارة المخدرات

نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة..

30 أكتوبر 2025 12:35 م

ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة والمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، والاتجار بالنقد الأجنبي.. التفاصيل..

09 أكتوبر 2025 01:16 م

ضبط تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في العقارات والسيارات

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسيل أموال تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

03 أكتوبر 2025 12:46 م