بـ100 مليون جنيه.. سقوط "مستريح" جديد غسل أموال ضحاياه بسيارات فارهة

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما استولى على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة المستلزمات الطبية.

تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

حيلة "المستلزمات الطبية" للإيقاع بالضحايا

كشفت التحريات قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة".

وبعد جمع مبالغ مالية ضخمة من العديد من المواطنين، امتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

شركات وسيارات لتبييض 100 مليون جنيه

حاول المتهم إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم ذلك عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات فارهة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.

التحفظ على الممتلكات وإحالته للنيابة

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ حصر وتتبع ممتلكاته للتحفظ عليها، وأحيل إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا: 

"خد تحويشة العمر واختفى".. بلاغات ضد مستريح الأثاث بالإسكندرية

استولى على 1.5 مليون جنيه.. نظر محاكمة أيمن حامد مستريح البيض والمزارع اليوم

استوليا على 50 مليون جنيه.. القصة الكاملة لـ"مستريح الغردقة" وزوجته