حاولوا غسل نصف مليار جنيه.. الداخلية تسقط إمبراطورية الأجهزة المغشوشة

نجحت أجهزة الأمن في الكشف عن واحدة من أضخم قضايا غسل الأموال المرتبطة بالغش التجاري، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص  تخصص في تصنيع الأجهزة الكهربائية المقلدة، وبلغ حجم نشاطه المالي أكثر من 500 مليون جنيه بالقاهرة.

رصد النشاط

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات دقيقة لقطاع الأمن الاقتصادي، تفيد بقيام 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، بإدارة كيان غير قانوني لتصنيع الأجهزة الكهربائية بعيدًا عن الرقابة.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة نجحت في مداهمة مقار النشاط وضبط المتهمين، الذين تبين اتخاذهم من ورش غير مرخصة منطلقًا لتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تضليل المستهلكين ببيانات منشأ مزيفة

وكشفت التحريات أن المتهمين اتبعوا أساليب احتيالية لتسويق منتجاتهم، من خلال تدوين بيانات منشأ مزيفة وعلامات تجارية لماركات شهيرة على الأجهزة المغشوشة، بهدف إيهام المواطنين بجودتها وتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة، ما يشكل خطرًا جسيمًا على سلامة المستهلكين نتيجة عدم مطابقة تلك الأجهزة لمعايير الأمان الكهربائي.

حيل غسل الأموال: عقارات وسيارات لإخفاء الثروة الحرام

وكشفت التحقيقات عن محاولات المتهمين "غسل" تلك الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي. وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين لجأوا إلى حيل معقدة لإضفاء صبغة شرعية على ثرواتهم، شملت شراء عقارات وأراضٍ في مناطق متميزة،  شراء سيارات فارهة، تأسيس أنشطة تجارية وشركات كستار قانوني لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي.

نصف مليار جنيه.. حجم النشاط الإجرامي

وقدّرت الجهات المختصة حجم الأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اقرأ أيضًا:

غسيل أموال.. الأمن يضبط ممتلكات لدى عناصر إجرامية بـ350 مليون جنيه