غسيل أموال.. الأمن يضبط ممتلكات لدى عناصر إجرامية بـ350 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات لعناصر إجرامية حاولت غسل أموال طائلة متحصلة من نشاطات ممنوعة، حيث قدرت قيمة عمليات الغسل التي تم ضبطها في قضيتين منفصلتين بـ350 مليون جنيه تقريبًا.

300 مليون جنيه حصيلة "تجارة الكيف"

في الواقعة الأولى، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين).

وكشفت التحريات محاولة المتهمين غسل أموال طائلة متحصلة من نشاطهما الإجرامي الواسع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. وقد عمدا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال  تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات الفارهة.

وقدرت القيمة المالية للممتلكات التي تم حصرها في هذه الواقعة بحوالي 300 مليون جنيه.

تاجر سلاح بقنا يغسل 50 مليون جنيه في العقارات

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها، حيث تمكنت من رصد نشاط (عنصر جنائي – مقيم بمحافظة قنا).

وأوضحت المعلومات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر، ومحاولته تبييض تلك الثروات عبر شراء الأراضي والعقارات والسيارات تأسيس أنشطة تجارية متنوعة.

وقد قدرت قيمة عمليات الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات

اقرأ أيضًا:

بـ60 مليون جنيه.. "الداخلية" تضرب أباطرة غسل الأموال في القليوبية والدقهلية

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات