ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص بالإسكندرية لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه من نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي.

مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

ولفتت التحقيقات، إلى محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بحيث تظهر وكأنها أموال ناتجة عن كيانات مشروعة.

الإجراءات القانونية

وقدرت قيمة الأموال المغسولة التي تورط فيها المتهم بـ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

غسل أموال بـ30 مليون جنيه في الإسكندرية

وفي واقعة أخرى، ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب شركة بمحافظة الإسكندرية، متهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بغسل الأموال خارج السوق المصرفي، محاولًا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، حيث بلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 30 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومتابعة ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقرأ أيضا:

اشترى بها أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

5 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تورط نورهان حفظي بنشاط غير مشروع

القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة التعدي على القيم الأسرية