ضبط متهم بغسل ربع مليار جنيه من تجارة العملات بالجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال شخص لقيامه بغسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

رصد محاولة غسيل أموال 

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بقيام أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

ومحاولة المتهم إخفاء مصد الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، تأسيس الشركات.

ضبط متهم بغسل 250 مليون جنيه 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المشار إليه بحملة أمنية، وأمكن ضبطه والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت تلك المملتكلات بـ250 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا: 

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط

حصيلة "الهجرة غير الشرعية".. ضبط قضية غسل أموال بـ25 مليون جنيه

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات