بـ20 مليون جنيه.. سقوط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال من تجارة العملات

أموال - أرشيفية

طه فاروق

A . .A

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في رصد وتحديد نشاط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصصوا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنهم من تكوين ثروات طائلة بطرق غير قانونية.

حيل غسل الأموال

وكشفت التحريات محاولة المتهمين غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإخفاء مصدرها الحقيقي، عبر محاولة "إصباغها بالصبغة الشرعية" وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات قانونية. وتبين أن المتهمين لجأوا إلى استثمار تلك الأموال في (شراء العقارات – شراء السيارات والدراجات النارية) لتمويه الجهات الرقابية.
20 مليون جنيه حصيلة الجرائم
وقدّرت الأجهزة الأمنية أفعال الغسل التي قام بها المتهمون من حصيلة نشاطهم في السوق السوداء للعملة بنحو (20 مليون جنيه مصري)، تم حصرها من خلال الفحص الدقيق لممتلكاتهم وتحويلاتهم المالية.
الإجراءات القانونية
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واصلت الوزارة ضرباتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وإحكام الرقابة على الأنشطة المالية غير المشروعة.

إجراءات قانونية ضد 3 عناصر جنائية لغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط 3 عناصر جنائية لتورطهم في غسل 100 مليون جنيه بالنقد الأجنبي

وزارة الداخلية غسيل أموال جرائم الأموال العامة غسل الأموال الاتجار في العملات

رابط مختصر